Monday Halvårsmøte // Half-year meeting

• Tid: Monday 21. Feb 17.15
• Sted: B1
• Arrangør: PVV

Velkommen til halvårsmøte 21.februar 2022, kl 17:15 i B1. Sakslisten er som følgende:

1. Møtet er satt.
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøte.
5. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
6. Styrets halvårsrapport.

7. Godkjenning av Styrets halvårsrapport. -1. Drifts halvårsrapport. m. Godkjenning av Drifts halvårsrapport. mm2. CERTs halvårsrapport. m-3. Godkjenning av CERTs halvårsrapport. -3. Godkjenning av forrige års regnskap. -4. Diskusjon og revisjon av årets budsjett. -6. Godkjenning av årets budsjett. 2/m. Endringer av lov 3. 2/m.1. Dagens lov. Den aktuelle delen av loven: Ekstraordinært medlemsmøte kan avholdes hvis styret eller minst 10 av de aktive medlemmene ønsker det. Et ekstraordinært medlemsmøte skal kunngjøres med saksliste minst to uker i forveien, og kan velge nytt styre. 2/m.2. Forslag til ny lov. Forslag 1: Ekstraordinært medlemsmøte kan avholdes hvis styret eller aktive medlemmer tilsvarende 1 mer enn antall styremedlemmer ønsker det. Et ekstraordinært medlemsmøte skal kunngjøres med saksliste minst to uker i forveien, og kan velge nytt styre. Endring: "minst 10 av de aktive medlemmene" til "aktive medlemmer tilsvarende 1 mer enn antall styremedlemmer" Forslag 2: Ekstraordinært medlemsmøte kan avholdes hvis styret eller aktive medlemmer tilsvarende dobbelt av antall styremedlemmer ønsker det. Et ekstraordinært medlemsmøte skal kunngjøres med saksliste minst to uker i forveien, og kan velge nytt styre. Endring: "minst 10 av de aktive medlemmene" til "aktive medlemmer tilsvarende dobbelt av antall styremedlemmer". 2/m.3. Endring. Endring fra antall på "minst 10 av de aktive medlemmene" til en funksjon av antall styremedlemmer. 2/m.4. Begrunnelse. På forrige møte ble loven endret til det som gjelder nå. Det ble derimot tatt opp at 10 medlemmer kan være vanskelig å få til avhengig av aktivitet på PVV, og at det burde være en funksjon av styrets medlemmer for at det til enhver tid skal være mulig å ha ekstraordinære møter. 2/m.5. Diskusjon. 2/m.6. Valg/avslag. mmm. Rollover budsjettering for utvalgte poster.

   mmm.1 Definisjon:

   Rollover budsjettering skal tillate at ubrukte budsjetterte 
   midler for en periode overføres til påfølgende perioder, 
   slik at budsjetterte midler fremdeles er disponible.

   mmm.2 Hensikt:

   Hensikten er å (1) tillate fleksibilitet i utnytting av 
   budsjetterte midler, (2) oppfordre til bruk av de budsjetterte 
   midlene og (3) gi en oversiktlig mekanisme for å spare opp 
   midler for innkjøp som av natur ville overskridet et ellers 
   fornuftig budsjett.
   
   Utvalgte poster er: `hardware` og `bøker`

   mmm.3 Eksempel:

   1. Innkjøp av hardware til f.eks. 30 KNOK som vil overskride 
   de normalt budsjetterte midlene på 10 KNOK. To års rollover 
   resulterer i at 30 KNOK er tilgjengelig, da disse midlene er 
   øremerket fra tidligere år.
   
   2. Innkjøp av mindre relevant litteratur på bokbudsjettet. 
   Med 3 KNOK bevilget til innkjøp er det større press på at 
   litteratur skal være relevant i større grad. Dersom 
   budsjetterte midler til litteratur overføres fra tidligere 
   perioder, stilles mer kapital til rådighet (f.eks. 6 KNOK) 
   og innkjøpt litteratur kan være relevant i mindre grad.

   mmm.4 Forslag

   Rollover budsjettering innføres for utvalgte poster (eller 
   alle) med en rollover grense på enten (1) to ganger 
   størrelsen på den budsjetterte posten for inneværende 
   periode eller (2) mengden ubrukte midler som er overført 
   fra tidligere perioder, hvor den høyeste av disse summene velges.

   mmm.5 Kommentarer til forslag

   1. Hensikten med formuleringen er at midler skal først brukes 
   fra budsjett og at alle ubrukte overførte midler skal på nytt 
   overføres (altså del (2)), eventuelt i tillegg til ubrukte 
   budsjetterte midler som har plass innen for grensen definert i (1).
   2. Dette virker som et litt mer innviklet fond eller 
   øremerket konto. Kanskje det er det vi skal implementere det som?

8. Valg av styre.
9. Valg av revisor. 4/m. Valg av valgkomité. 6/m. Møtet er hevet.